2026年8月17日，安徽皖通高速公路股份有限公司（00995，下稱「公司」）發布海外監管公告，披露將於2026年8月25日召開2026年第一次臨時股東大會，審議兩項普通決議：

1. 授權公司與控股股東安徽省交通控股集團有限公司（下稱「安徽交控集團」）簽署《施工工程及相關服務關聯交易框架協議》。 • 協議已於2026年7月8日附條件簽署，期限三年，自相關審批完成並生效之日起至2029年期滿。 • 交易內容包括高速公路改擴建工程、互通立交工程、養護工程、機電工程及相關監理、設計、檢測、採購等服務。 • 交易金額上限： – 2026年（協議生效之日至2026年12月31日）不超過6.94億元 – 2027年不超過23.25億元 – 2028年不超過27.02億元 – 2029年（1月1日至協議期滿之日）不超過16.83億元 • 定價原則為「公開、公平、等價有償」，優先採用公開招標方式；若有政府定價或指導價，則按相關規定執行。 • 安徽交控集團及其子公司目前直接和間接持有公司33.63%股份，為公司控股股東。關聯董事已在董事會審議中迴避表決，4名非關聯董事一致同意將該議案提交股東大會審議。

2. 選舉劉剛先生為公司第十屆董事會非執行董事。劉剛1978年出生，研究生學歷，高級工程師，現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部（董事會辦公室）總經理，併兼任江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事。如獲股東大會批准，其任期自選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

本次臨時股東大會現場會議將於2026年8月25日14時30分在安徽省合肥市望江西路520號公司會議室舉行，並同步提供上海證券交易所網絡投票渠道。