2026年9月9日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（00323）在安徽省馬鞍山市召開第十屆董事會第五十五次會議，應到董事6名，實到6名，會議程序符合相關法律法規及公司章程規定。

會議審議並以同意6票、反對0票、棄權0票的表決結果，通過了《關於提名公司第十一屆董事會董事（不包括獨立非執行董事）候選人的議案》；同日，以相同表決結果通過了《關於提名公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》。兩項議案均已獲得董事會提名委員會審議通過。

會議審議了《公司第十一屆董事會董事薪酬的議案》。因出席會議的無關聯關係董事人數不足三人，該議案將直接提交股東大會審議。此前，該議案已由公司第十屆董事會薪酬與考覈委員會審閱，委員會全體成員因屬利益相關方已迴避表決。

董事會同時批准了公司2026年第一次臨時股東大會的議程。股東大會擬於2026年9月29日9:00在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開，屆時上述三項議案將提交股東大會審議。

截至公告日，公司董事包括：執行董事蔣育翔，職工董事唐琪明，獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。