2026年8月26日，世紀金花商業控股有限公司（00162，以下簡稱「世紀金花」或「公司」）公告稱，自今日起：\n\n— 呂海英女士被委任為公司獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會主席；\n— 馮炬女士被委任為公司獨立非執行董事及審核委員會成員。\n\n任期與薪酬\n1. 呂海英女士與公司簽訂為期三年的獨立非執行董事委任函，將於公司下屆股東周年大會退任並接受重選，之後按公司章程細則輪值退任。其年薪為人民幣100,000元。\n2. 馮炬女士亦獲三年委任，任期安排與呂女士相同；其年薪為120,000港元。\n\n董事及委員會最新構成\n公告顯示，董事會現設三個專門委員會，成員調整如下：\n• 提名委員會：馬文忠（主席）、呂海英、曾國偉。\n• 薪酬委員會：呂海英（主席）、張偉、曾國偉。\n• 審核委員會：曾國偉（主席）、黃致華、馮炬。\n\n截至公告日，世紀金花董事會由四名執行董事（馬文忠、鄭開傑、宛慶、張偉）、一名非執行董事（黃致華）以及三名獨立非執行董事（曾國偉、呂海英、馮炬）組成。\n\n合規情況\n公司指出，上述委任生效後，董事會及其專門委員會成員人數、獨立非執行董事比例及性別多元化等已重新符合香港聯交所《上市規則》第3.10(1)、第3.10A、第3.21、第3.25、第3.27A條及《企業管治守則》附錄C1第B.3.5條的相關要求。\n\n公司表示，董事會已就獨立性、關聯關係及其他披露事宜完成核實，確認兩位新任獨立非執行董事均滿足上市規則第3.13條所載的獨立性標準。