安徽皖通高速公路股份有限公司（00995）9月8日公告稱，公司第十屆董事會第二十九次會議以通訊方式召開，應到董事9人，實到9人，全體董事均參與表決，會議程序符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議並通過以下主要議案：

1. 通過《關於提名獨立董事候選人的議案》。因章劍平先生即將任滿六年並申請辭任，公司擬由中證中小投資者服務中心有限責任公司及招商局公路網絡科技控股股份有限公司聯合提名潘平先生為第十屆董事會獨立非執行董事候選人，其任職資格尚待上海證券交易所審核通過並提交股東大會選舉。該議案獲9票同意、0票反對、0票棄權。

2. 通過《關於公司經理層成員任期制和契約化管理相關事宜的議案》。董事會批准2026年度經理層成員考覈指標，並授權董事長與經理層成員簽訂《2026年度業績責任書》。審議該議案時，關聯董事餘泳、吳長明迴避表決，表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。

3. 通過《關於提請召開2026年第二次臨時股東會的議案》，將提交獨立董事候選人相關議案。董事會授權董事會祕書及公司祕書擇機發出股東會通知。表決結果為9票同意、0票反對、0票棄權。

公司同時發布獨立董事提名人及候選人聲明與承諾公告，確認潘平先生符合相關法律法規及《上市公司獨立董事管理辦法》、上海證券交易所自律監管規則等對獨立董事任職資格和獨立性的要求。

此外，公司公告將參加「2026年安徽上市公司投資者網上集體接待日活動」暨半年度業績說明會。具體安排如下： • 會議時間：2026年9月17日15:30-17:00 • 會議方式：網絡遠程，通過全景路演平台（http://rs.p5w.net/）進行 • 問題徵集：投資者可於2026年9月16日前將問題發送至公司郵箱wtgs@anhui-expressway.net

屆時，董事長汪小文、常務副總經理吳長明、獨立董事趙建莉、財務總監黃宇及董事會祕書丁瑜將在線與投資者交流。會後，會議內容將在全景路演平台及公司指定信息披露渠道發布。