2026年8月28日，越秀地產（00123）在港交所網站發布提名委員會最新《職權範圍》，對成員構成、會議安排、權力及職責作出詳細規定。以下為公告要點：

1. 成員構成 • 提名委員會由董事會委任、更替及罷免，成員不少於3位，其中獨立非執行董事須佔大多數； • 委員會成員中至少需包含1名不同性別成員。

2. 領導及會議安排 • 主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任； • 會議法定人數為任何2名成員； • 每年至少召開1次會議，並可視需要舉行其他會議； • 公司祕書擔任委員會祕書，並負責保存完整會議記錄。

3. 權力與資源 • 委員會獲得董事會授權，可在認為必要時尋求獨立專業意見，相關費用由公司承擔； • 公司須向委員會提供充足資源以履行其職能。

4. 主要職責 • 至少每年檢討董事會架構、人數及組成，並協助編制董事會技能表； • 物色並提名具備合適資格的人士擔任董事； • 定期評覈獨立非執行董事的獨立性，並每年檢討相關評估機制的執行及有效性； • 就董事委任、重新委任及繼任計劃（尤其涉及董事會主席及總經理）向董事會提出建議； • 定期檢討董事提名政策、董事會成員多元化政策及員工多元化政策的執行與成效； • 定期評估各董事對董事會的時間與貢獻，並支持公司對董事會整體表現和持續培訓情況的評估。

5. 股東溝通 • 提名委員會主席將在切實可行情況下出席股東周年大會，回應股東查詢；如其缺席，由另一名委員或適當代表出席。

6. 其他條款 • 《職權範圍》任何修訂須經董事會批准； • 文件副本將登載於公司及香港聯交所網站。

越秀地產通過本次更新明確了提名委員會的運作流程及多元化要求，為後續董事會結構優化和治理機制完善奠定製度基礎。