2024年X月XX日，合肥晶合集成電路股份有限公司（股票代碼：02249，以下簡稱「公司」）公布《薪酬與考覈委員會工作規則》（H股發行並上市後適用），進一步明確董事及高級管理人員的薪酬管理與考覈機制，並完善公司治理架構。\n\n主要條款如下：\n\n1. 組織架構\n• 委員會由至少三名董事組成，其中獨立董事須過半數。\n• 設召集人一名，由獨立董事擔任。\n• 委員會任期與董事會任期一致，可連選連任。\n\n2. 核心職責\n• 制定董事及高級管理人員的考覈標準並進行考覈。\n• 制定、審查薪酬政策與方案，並就以下事項向董事會提出建議：\n （一）董事、高級管理人員的薪酬，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（含喪失或終止職務賠償）。\n （二）公司整體薪酬政策及架構，以及制定透明程序。\n （三）因應董事會訂立的企業方針與目標，審核並批准管理層的薪酬建議。\n （四）考慮同類公司薪酬水平、付出時間與職責及集團內其他職位條件。\n （五）審核並批准因喪失或終止職務、行為失當等情形的賠償安排，確保與合同條款一致且公平合理。\n （六）確保任何董事或其聯絡人不得參與其本人薪酬的釐定。\n （七）制定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃等。\n （八）董事、高管在擬分拆子公司安排中的持股計劃。\n\n3. 會議制度\n• 委員會每年根據實際需要不定期召開，董事會、召集人或半數以上委員可提議召開臨時會議。\n• 會議應在召開前三日通知全體委員並提供相關資料；緊急情況可縮短通知時間，但需會中說明。\n• 會議須有半數以上委員出席方為有效；委員可書面委託他人代為出席並表決。\n• 會議決議須經全體委員過半數通過；涉及個人報酬時，該名委員需迴避表決。\n• 會議記錄須在會後合理時間內形成初稿與定稿，並由出席委員簽名；記錄及相關文件保存期限為十年。\n\n4. 資源與保密\n• 委員會可根據需要聘請外部專家列席會議，費用由公司承擔。\n• 出席人員對會議事項負有保密義務。\n\n5. 生效時間\n該《工作規則》自公司H股股票在香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效，由公司董事會負責解釋和修訂。\n\n公司表示，薪酬與考覈委員會的設立及其工作規則的實施將有助於提升董事會運作效率，進一步完善公司治理體系，促進公司規範運作。