新華人壽保險股份有限公司（01336）2026年8月26日於北京市召開第九屆董事會第十一次會議，10名董事全部現場出席，會議所作決議均以10票讚成、0票反對、0票棄權通過。會議程序符合《中華人民共和國公司法》及公司相關章程規定。主要決議如下：

1. 審議通過《關於2026年中期報告(A股/H股)的議案》，公司已於同日在上海證券交易所網站披露《新華保險2026年半年度報告》。

2. 審議通過《關於2026年二季度償付能力季度報告摘要的議案》。

3. 審議通過《關於2026年半年度集團償付能力報告的議案》。

4. 審議通過《關於2026年度中期利潤分配方案的議案》，並同意提交股東大會審議。

5. 審議通過《關於調整董事會專業委員會組成人員的議案》，選舉黃耿為戰略與ESG委員會及投資與資產負債管理委員會委員；相關任職尚待監管機構覈准。調整後五個專業委員會人員構成保持6人或5人規模。

6. 審議通過《關於公司恢復計劃（2026版）的議案》。

7. 審議通過《關於修訂<業務連續性管理辦法>的議案》。

8. 審議通過《關於修訂<數據治理管理辦法>的議案》。

9. 審議通過《關於公司申請開展債券出借業務及相關投資指引的議案》。

10. 審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》，同意聘任劉琛為副總裁，任職資格待監管覈准。

11. 審議通過《關於股權投資的議案》。

12. 審議通過《關於投資私募股權基金的議案》。

公司董事會及全體董事聲明：本次公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任。