財華社訊，2026年7月15日，三環集團（06951）發布公告稱，公司董事會已審議通過對現行《公司章程》進行修訂的建議，旨在優化公司治理結構。修訂要點如下：

1. 調整董事會規模 – 現行《公司章程》規定董事會由7名董事組成；修訂案提議將董事總人數增至8名。 – 董事會仍設董事長1人、副董事長1人，成員類型涵蓋執行董事、非執行董事與獨立董事，其中獨立董事人數維持不少於3名且佔董事會成員總數的三分之一以上；同時保留1名職工代表董事的設定。

2. 修訂程序與生效時間 – 該修訂須提交公司2026年第一次臨時股東大會，並以特別決議案形式獲得股東批准。 – 章程修訂案一經股東大會審議通過即刻生效，在此之前，公司現行章程繼續有效。 – 公司將適時向股東寄發載有修訂具體內容及臨時股東大會通知的通函。

3. 現任董事會成員構成（截至公告日） – 非執行董事：張萬鎮 – 執行董事：李鋼（董事長）、馬豔紅、邱基華 – 獨立非執行董事：蔣利軍、蘇彥奇、黃斯穎

公司表示，本次修訂以滿足《香港上市規則》及相關法律法規的要求為前提，除上述調整外，其餘章程條款保持不變。