2026年8月27日，東北電氣發展股份有限公司(00042)分別召開第十屆董事會第十九次會議及第十屆監事會第九次會議。兩場會議均以電子通訊方式進行，會議召集、召開程序符合相關法律法規及《公司章程》等規定。

董事會會議應出席董事7人，實際出席及授權出席董事7人；會議由董事長朱欣光主持。會議審議並一致通過《2026年半年度報告》(未經審計)，表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票。該議案無需提交股東大會審議。

同期召開的監事會會議應出席監事3人，實際出席及授權出席監事3人；會議由監事會主席範思堯主持。監事會審議並一致通過同一份《2026年半年度報告》(未經審計)，表決結果為同意3票、反對0票、棄權0票。監事會書面審核意見認為：董事會編制和審議半年度報告的程序符合法律法規及監管規定，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本議案同樣無需提交股東大會審議。

公司表示，已將董事會、監事會決議文件存檔備查，並在指定信息披露平台同步披露了全部相關文件。