大唐發電(00991)2026年8月28日在北京市西城區廣寧伯街9號本部1616會議室召開2026年第三次臨時股東大會。會議符合《公司法》及公司章程要求，由董事長宋波主持。

本次股東大會可投票股份總數為18,506,710,504股，出席會議或通過網絡投票的股東及股東代理人持股13,059,361,101股，佔已發行股份總數的70.57%。

大會以累積投票方式審議並通過普通決議案：

1.01號子議案——選舉孫延文先生出任公司第十二屆董事會執行董事，獲讚成票13,034,103,618股，通過率99.806595%。

根據投票結果，孫延文先生正式當選為公司執行董事，其任期自公告之日起至第十二屆董事會任期結束。公司披露，孫延文先生現年57歲，具備財務及能源行業多崗位經驗，目前擔任大唐國際黨委副書記、總經理、董事會祕書、聯席公司祕書及總法律顧問（首席合規官）。其在任董事期間不領取董事職務酬金，作為總經理的薪酬由基本薪酬、績效薪酬及中長期激勵收入等組成，具體金額將於公司年報中披露。

公告同時顯示，因工作調整，董事龐曉晉先生不再擔任公司董事，其卸任日期為孫延文先生獲臨時股東大會審議通過之日。龐曉晉先生確認與董事會無意見分歧，亦無需提請股東及交易所關注的其他事項。

此外，香港中央證券登記有限公司擔任本次股東大會的點票監票員。公司確認，無股東在表決時受到限制，也無人被要求放棄表決權。

截至公告日，大唐發電董事會共有15名董事，其中獨立非執行董事6名。