近日，MOMENTA-W（06880）發布《提名委員會職權範圍》，明確提名委員會的設立目的、組成結構、會議機制、權責分工及信息披露等要點，以進一步完善公司治理框架。以下為公告要點：

1. 成立目的 • 提名委員會旨在協助董事會建立正式且透明的董事提名程序，負責物色、評估並向董事會推薦合適的董事候選人，同時制定並建議提名指引，確保符合相關法律法規。

2. 組織架構 • 委員會成員由董事會不時委任，須以獨立非執行董事佔大多數。 • 董事會須在委員會中至少任命一名不同性別的董事。 • 委員會主席由董事會委任，且必須為獨立非執行董事。

3. 會議安排 • 委員會每年至少召開一次會議；任何成員均可召集會議。 • 議程及文件須至少在會議前三天送達成員。 • 法定出席人數為兩名成員；每名成員擁有一票表決權，若票數相等，由主席投決定票。 • 成員可通過電話或其他通訊設備參會。

4. 核心職責 提名委員會主要職責包括： a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及技能結構，並協助編制董事會技能表； b) 制定篩選及評估董事候選人的標準； c) 物色並評估董事候選人（含獨立非執行董事），並向董事會提出任命建議； d) 評覈獨立非執行董事的獨立性； e) 就董事及高級管理層的任免和繼任計劃提出建議； f) 支持公司定期評估董事會績效； g) 制定及定期檢討董事會多元化政策與可量化目標，並監督實施進度； h) 研究董事會指定的其他事項。

5. 權限與資源 • 委員會獲授權在職權範圍內開展調查，向任何員工索取信息，並可在必要時尋求獨立專業意見，相關費用由公司承擔。

6. 信息披露 • 委員會須定期向董事會彙報工作並確保董事及時獲得充分信息。 • 職權範圍文件將刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.momenta.cn），並依據法規及環境變化進行更新。

7. 股東大會義務 • 委員會主席須出席年度股東大會並回答提問；如未能出席，將由其他委員或獲委託代表代為出席。

MOMENTA-W通過明確提名委員會的組織與運作細則，進一步提升董事會治理透明度，為公司未來董事選聘和多元化建設提供製度保障。