三環集團(06951)7月15日召開第十一屆董事會第二十一次會議，全體7名董事到會並以7票同意通過全部議案。會議主要決議如下：

1. 會議豁免通知時限，並表決通過修改《公司章程》議案。章程修訂完成後，公司董事會規模將由7名增至8名，構成為4名非獨立董事、3名獨立董事及1名職工代表董事。

2. 董事會換屆提名完成： • 非獨立董事候選人：張萬鎮、李鋼、馬豔紅、邱基華； • 獨立董事候選人：蔣利軍、蘇彥奇、黃斯穎。 上述提名均獲7票全票通過，獨立董事候選資格尚待深交所審核無異議後提交股東大會表決。

3. 會議決定於2026年8月5日14:30在廣東省潮州市鳳塘三環工業城召開2026年第一次臨時股東大會，並提供現場及網絡投票兩種方式。股權登記日為2026年7月29日。本次股東大會將審議： • 《關於修改<公司章程>的議案》(特別決議)； • 採用累積投票制選舉第十二屆董事會4名非獨立董事及3名獨立董事。

4. 候選人持股情況（截至公告日）： • 張萬鎮持有53,592,000股； • 李鋼持有213,500股； • 馬豔紅持有113,500股； • 邱基華持有176,000股； • 其餘3名獨立董事候選人均未持股。

公司提示，中小投資者的表決結果將單獨計票並披露。