8月19日，廣東鼎泰高科技術股份有限公司（01377.HK，下稱「鼎泰高科」）公告，董事會已通過三項議案，涉及修訂公司章程、選舉第三屆董事會成員及選舉職工代表董事，並擬提交2026年第二次臨時股東大會審議。

一、擬修訂公司章程 1. 資本結構更新：公司已於2026年5月18日完成2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期，並完成在香港聯交所主板發行12,632,000股H股工作。發行後，公司股份總數增至424,044,934股，其中A股411,412,934股（佔97.02%），H股12,632,000股（佔2.98%）；註冊資本同步增至人民幣424,044,934元。 2. 董事會席位調整：擬將董事會人數由9名減少至8名，對應修改公司章程第一百一十八條。 3. 相關章節同步修訂：包括第三條（A股、H股發行信息）、第六條（註冊資本）及第二十一條（股本結構）等條款，條款序號相應順延。上述修訂需股東大會以特別決議案通過後生效。

二、提名第三屆董事會成員 • 執行董事候選人：王馨、林俠、王俊鋒、王雪峯。 • 獨立非執行董事候選人：李瓊、羅書章、黃輝。 現任獨立非執行董事李小菲、宋海海、辛國勝已連任6年，擬於新一屆獨立非執行董事選舉完成後退任。 公司將與新任執行董事及獨立非執行董事簽署服務合同，任期自臨時股東會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止，並可連選連任。獨立非執行董事的年薪酬為人民幣18萬元，按季度發放。

三、選舉職工代表董事 公司已於2026年8月19日召開的2026年第2次職工代表大會上選舉王逸飛為第三屆董事會職工代表董事，任期至第三屆董事會屆滿之日止。

四、後續安排 上述公司章程修訂及董事會成員選舉事項均須在即將召開的2026年第二次臨時股東大會上分別以特別決議案及普通決議案表決通過後方可生效。公司將適時向股東寄發會議通知及相關通函。