本報訊 2026年8月28日，比亞迪股份有限公司（股票代碼：01211，以下簡稱「比亞迪股份」或「公司」）發布公告，披露公司第八屆董事會第二十四次會議決議。本次會議共審議並通過八項議案，核心要點如下：

1. 審議並通過2026年半年度財務報告 董事會以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，通過了按照中國企業會計準則編制的2026年半年度財務報告，並同意在深圳證券交易所及香港聯合交易所有限公司發布2026年半年度報告、摘要及業績公告。

2. 修訂《公司章程》並擴充董事會席位 公司擬將董事會成員由6名增至9名，其中非獨立董事5名、職工董事1名、獨立董事3名；同時補充完善董事會祕書任職條件及職責等條款。該議案已獲董事會通過，並將提交2026年第一次臨時股東大會審議。

3. 啓動第九屆董事會換屆選舉 董事會通過了非獨立董事及獨立董事候選人名單。其中： • 非獨立董事候選人：王傳福、呂向陽、夏佐全、蔡洪平、李永釗； • 獨立董事候選人：李鋼、喻玲、徐圖（會計專業人員）。 相關候選人將在深圳證券交易所審核無異議後提交股東大會以累積投票制逐名錶決，任期均為三年。

4. 確定董事薪酬及獨立董事津貼 董事會一致同意第九屆董事會薪酬方案： • 執行董事王傳福不作為董事領取薪酬； • 五名非執行董事每年薪酬均為人民幣30萬元（含稅）； • 三名獨立董事每年津貼均為人民幣30萬元（含稅）； • 職工董事按公司員工績效考覈相關規定領取薪酬，不再另行領取董事薪酬。 該議案將提請2026年第一次臨時股東大會審議。

5. 擬開展資產池業務並提供最高500億元擔保 公司及境內控股子公司擬以持有的金孖展產開展資產池業務，為境內控股子公司辦理銀行承兌匯票、保函等孖展業務提供總額度不超過人民幣500億元的擔保，其中： • 針對資產負債率70%（含）及以上的境內控股子公司，擔保額度不超過人民幣450億元； • 針對資產負債率低於70%的境內控股子公司，擔保額度不超過人民幣50億元。 額度可在自股東大會審議通過之日起至2026年度股東大會結束之日止滾動使用。該議案需提交2026年第一次臨時股東大會審議。

6. 「質量回報雙提升」行動方案進展 董事會審議通過了《關於「質量回報雙提升」行動方案的進展報告》，相關內容已於巨潮資訊網披露。該議案無需提交股東大會審議。

7. 召開2026年第一次臨時股東大會 公司將於2026年9月29日在深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室召開2026年第一次臨時股東大會，審議上述需股東大會表決的議案。

比亞迪股份董事會表示，在新一屆董事會成員正式就任前，第八屆董事會將繼續履行相應職責。上述會議決議的詳細內容已刊載於《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網。