蘇豪弘業期貨股份有限公司（股票代碼：03678，以下簡稱「公司」）於2026年9月8日以現場結合通訊方式召開第五屆董事會第十七次會議，會議由董事長儲開榮主持。公司應出席董事8人，實際出席8人，其中5人以通訊方式參會，會議程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程等相關規定。

會議審議並全票通過兩項議案：

1. 《關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案》： • 董事會同意提名劉曉星先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人，年度薪酬標準為稅後12萬港元。 • 現任獨立非執行董事張洪發先生已於2026年7月提出辭職，其職務將在股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。 • 劉曉星先生尚未取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書，其承諾將盡快參加培訓並取得資格。該議案尚需深圳證券交易所資格審核通過並提交股東大會審議。

2. 《關於擇期召開2026年第三次臨時股東會的議案》： • 董事會擬於適時發出公告、會議通知及相關文件，並在深圳證券交易所及香港聯交所網站刊載，以召開公司2026年第三次臨時股東會。

上述兩項議案均獲同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會表示，相關資料已同步披露於巨潮資訊網供投資者查閱。