華能國際電力股份有限公司（00902）於2026年7月17日公告，公司聯席公司祕書發生變動，並就上市規則第3.28條及第8.17條續獲豁免。

公告顯示，姜笑女士因其他工作安排辭任聯席公司祕書，自公告刊發之日起生效。公司董事會對其任內貢獻表示感謝。與此同時，鄧美珊女士獲委任為聯席公司祕書，自2026年7月17日起生效。任命後，文明剛先生將繼續擔任另一名聯席公司祕書。

文明剛先生現年56歲，現任華能國際總會計師、董事會祕書等職務。鄧美珊女士現年64歲，擁有在上市公司財務及稅務合規、企業運營管理等方面的豐富經驗，符合上市規則第3.28條規定的公司祕書任職資格。

此前，港交所已就文明剛先生擔任聯席公司祕書授出為期三年的豁免，期限自2026年3月24日至2029年3月23日。由於姜笑女士辭任，公司申請在剩餘豁免期內由鄧美珊女士協助文明剛先生，並已獲港交所同意。豁免有效期自鄧美珊女士獲委任之日起至2029年3月23日，條件包括：①文明剛先生須在剩餘豁免期內由鄧美珊女士協助；②若公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。

根據安排，鄧美珊女士將在董事會及委員會會議安排、信息披露、上市規則合規、公司治理等方面為文明剛先生提供指導與監督。兩位聯席公司祕書還將按上市規則第3.29條要求，在每個財政年度參與不少於15小時的相關專業培訓。

公司董事會表示，已在內部完成交接，並歡迎鄧美珊女士出任聯席公司祕書。