北京金隅集團股份有限公司(02009，下稱「金隅集團」)8月29日披露，第七屆董事會第二十四次會議已於2026年8月28日在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室召開。會議通知已於2026年8月14日以電子郵件方式發送。公司應出席董事10名，實際均出席，會議召開符合《公司法》和公司《章程》相關規定。

本次會議共審議並以10票同意、0票棄權、0票反對的結果通過五項議案，具體包括：

1. 《公司2026年半年度報告、報告摘要及業績公告》； 2. 《公司2026年上半年董事會決議執行情況報告》； 3. 《公司2026年半年度審計工作報告》； 4. 《關於聘任證券事務代表的議案》，決定聘任李維歌女士為公司證券事務代表，任期與第七屆董事會任期一致； 5. 《公司「提質增效重回報」行動方案暨半年度評估報告(2026年度)》。

會議記錄顯示，上述前三項財務及審計相關議案已獲董事會審計與風險委員會預審同意。

根據公告披露簡歷，李維歌女士1990年12月出生，現任金隅集團董事會工作部副部長、證券事務代表，擁有英國華威大學理學碩士學位，系民建會員，具備經濟師職稱，自2016年8月參加工作以來，曾任公司董事會工作部部長助理等職。

金隅集團表示，本次會議決議詳情及「提質增效重回報」行動方案已於同日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站。