2026年7月13日，招商證券股份有限公司(06099)召開第八屆董事會第三十四次會議，14名董事全部出席，會議通知已於2026年7月10日以電子郵件方式發出。會議的召集、召開及表決程序符合相關法規及公司章程規定。

本次會議共審議並一致通過五項議案：

1. 修訂《董事會戰略與可持續發展委員會工作規則》《董事會風險管理委員會工作規則》《董事會審計委員會工作規則》《董事會薪酬與考覈委員會工作規則》及《董事會提名委員會工作規則》，表決結果為14票同意、0票反對、0票棄權。

2. 補選董事會專門委員會委員：選舉陶武為董事會審計委員會及薪酬與考覈委員會委員；選舉高宏為董事會戰略與可持續發展委員會委員及提名委員會委員；選舉獨立董事葉熒志為董事會審計委員會委員。表決結果均為14票同意、0票反對、0票棄權。

3. 優化分支機構佈局：同意撤銷齊齊哈爾卜奎南大街證券營業部、赤峰玉龍大街證券營業部、南陽新華路證券營業部及西鹹新區證券營業部4家營業部，並授權經營管理層按監管要求辦理相關撤銷及備案手續。表決結果為14票同意、0票反對、0票棄權。

4. 審議通過公司2026年一季度內部審計工作報告，表決結果為14票同意、0票反對、0票棄權。

5. 審議通過公司經理層成員2026年度經營業績考覈內容，並授權在考覈期內因崗位調整對指標歸屬及權重進行相應調整，表決結果為14票同意、0票反對、0票棄權。

公告顯示，本次會議所有議案均獲全票通過。