梅卡曼德機器人（09615）日前公布《董事會薪酬與考覈委員會工作細則》，進一步明確董事及高級管理人員的薪酬和考覈管理制度，完善公司治理結構。文件核心要點如下：

1. 組織架構 • 薪酬與考覈委員會由不少於三名董事組成，其中獨立非執行董事須超過半數並擔任主席。 • 委員任期與董事會任期一致，可連選連任。若委員不再具備獨立性或不再擔任董事，其委員資格自動失效。

2. 主要職權 • 制定董事和高級管理人員薪酬計劃或方案，並監督公司薪酬制度執行情況。 • 對董事（不含獨立非執行董事）及高級管理人員進行年度績效考評。 • 就股權激勵計劃、員工持股計劃及子公司分拆持股計劃等事項向董事會提出建議。 • 審閱或批准《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第17章所涉股份計劃相關事宜。

3. 決策與程序 • 委員會會議每年至少召開一次，須有三分之二以上委員出席方可舉行，其中至少一名委員必須為獨立非執行董事。 • 每名委員享有一票表決權，需經全體委員半數以上同意方可形成決議；若讚成與反對票數相等，主席擁有決定性一票。 • 對董事薪酬計劃的建議須經董事會同意並提交股東大會審議通過；高級管理人員薪酬方案須經董事會批准後實施。

4. 記錄與保密 • 會議記錄由董事會祕書保存，保存期限不少於十年。 • 參會人員對會議事項負有保密義務，除法規及監管機構另有規定外，不得擅自披露信息。

5. 生效時間 • 細則經董事會審議通過後生效並實施，其中適用於上市公司的條款自公司發行H股並在香港聯交所主板掛牌交易之日起適用。

公司表示，若未來相關法律法規或《公司章程》修訂與本細則存在不一致，將按新的規定執行並相應修訂細則。