晶合集成（02249）近日披露《合肥晶合集成電路股份有限公司戰略與ESG委員會工作規則》，明確董事會下設戰略與ESG委員會的人員組成、職責任務及議事程序。

文件顯示，委員會由3名委員組成，並設1名召集人。召集人和委員由超過二分之一的獨立董事或全體董事三分之一以上提名，經董事會選舉產生；任期與董事會保持一致，可連選連任。

主要職權包括： 1. 審議公司總體及專項發展戰略規劃，並向董事會提出建議； 2. 評估各類業務發展狀況，提出戰略調整建議； 3. 審議經營計劃、投孖展方案及年度財務預算、決算方案； 4. 監督、檢查經營計劃和投資方案的執行； 5. 評估公司治理狀況並提出建議； 6. 就可持續發展、環境、社會及公司治理（ESG）相關事項開展研究並提出建議； 7. 審閱公司可持續發展及ESG相關報告並向董事會彙報； 8. 對上述事項的實施進行檢查； 9. 法律法規及公司章程規定的其他事項。

委員會會議原則上以現場方式召開，每年根據實際需要不定期召開，亦可在董事會、召集人或半數以上委員提議下召開臨時會議。會議需在召開前三日通知全體委員，特殊情況下可縮短通知期限並在會後補發書面通知。會議須有半數以上委員出席方可舉行，決議需經全體委員過半數通過。

為保證決策科學性，委員會可邀請公司董事、高級管理人員及相關人員列席會議；必要時可聘請外部專家提供諮詢，相關費用由公司承擔。會議記錄、簽名簿及委託書將作為公司檔案保存十年，與會人員須對會議內容保密。

上述《工作規則》經公司董事會審議通過後生效，並由董事會負責解釋和修訂。