財經訊 2026年8月29日，杭州泰格醫藥科技股份有限公司（03347，以下簡稱「泰格醫藥」）披露第六屆董事會第二次會議決議。會議以現場與通訊方式召開，7名董事全部出席，審議並全票通過12項議案，核心內容如下：

1. 半年度業績與報告 董事會審議通過《2026年半年度報告全文、報告摘要及2026年半年度業績公告》的相關議案。報告全文及摘要將於中國證監會創業板信息披露網站披露，業績公告將在香港聯交所信息披露網站發布。

2. 註銷回購股份並減少註冊資本 公司擬將2024年4月30日至2025年4月30日期間回購的5,883,780股A股由「用於後續實施股權激勵或員工持股」變更為「註銷以減少註冊資本」。註銷完成後，公司總股本將由2,861,026,050股調整為855,142,270股。該議案尚需提交股東大會審議。

3. 修訂公司章程 因回購股份註銷及註冊資本減少，董事會通過修訂《公司章程》的議案，並將按規定辦理工商變更等後續事宜。該議案需股東大會進一步審議。

4. 申請10% A股回購一般性授權 董事會擬提請股東大會授權，在自股東大會及A／H股類別股東會議批准之日起12個月內，董事會可在不超過授權日已發行A股總數10%（不含庫存股）的額度內回購公司A股。實施須滿足境內監管批准及債權人通知等前置條件。

5. 推出2026年A股限制性股票激勵計劃 為進一步綁定核心員工利益，董事會審議通過《2026年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及實施考覈管理辦法，並就實施細節向股東大會申請授權。董事吳灝、聞增玉因屬於激勵對象迴避表決。

6. 調整H股募資用途 公司通過《關於變更H股募集資金使用用途的議案》，具體內容另行公告，並將提交股東大會審議。

7. 內部治理制度修訂 會議審議通過《內幕信息知情人登記管理制度》《控股子公司管理制度》及《投資者關係管理制度》的修訂方案，以進一步完善內部管控與合規管理。

8. 召開臨時股東大會 董事會決定召開2026年第三次臨時股東大會及A、H股類別股東會議，審議需股東大會批准的相關議案，並授權董事長負責會議召集及信息披露事宜。

泰格醫藥董事會表示，本次會議的召開和決議程序符合相關法律法規及公司章程，所涉部分議案尚待股東大會審議通過。