中國鋁業股份有限公司（02600）於2026年7月31日召開第九屆董事會第十五次會議。會議應出席董事8人，實際出席8人，全票通過三項議案：修訂《董事會議事規則》、修訂《董事會授權管理辦法》和《總經理工作規則》並制定《董事長專題會議事規則》，以及召開2026年第二次臨時股東大會的議案。全部議案均獲8票同意、0票反對、0票棄權。

本次修訂的核心內容集中在《董事會議事規則》第四十六條，對管理層的投資、資產處置及金融投資授權範圍作出調整：

1. 投資類項目 ‐ 境內項目投資金額低於15億元，境外項目投資金額低於7.5億元（或等值外幣）的，授權管理層決定。

2. 資產處置類項目 ‐ 賬面淨值低於10億元的資產租賃；交易額低於10億元的資產（股權）轉讓和置換；年度累計對損益影響低於上一年度經審計歸母淨利潤10％的資產覈銷和報廢，均由管理層決策。

3. 子公司及合作項目 ‐ 按股權比例計算，出資額低於10億元的子公司設立、收購兼併、合資合作項目，可由管理層審批。 ‐ 註冊資本低於10億元的控股子公司破產及清算事項，授權管理層決定。

4. 金融投資及其他事項 ‐ 金額不超過5億元的私募股權基金設立與非正常清算，及投資額低於1億元的保本型理財產品，由管理層審批。 ‐ 依據相關上市規則未達信息披露標準的關聯交易事項，以及董事會授權的其他交易或事項，也納入管理層權限。

公司董事會決定於2026年9月23日召開2026年第二次臨時股東大會，審議修訂後相關規則等議案。具體議案及會議安排以屆時正式公告為準。

中國鋁業董事會表示，上述授權調整旨在提升決策效率，進一步完善公司治理結構。