華泰證券股份有限公司（06886，以下簡稱「華泰證券」）於2026年8月28日召開第七屆董事會第七次會議，現場及視頻參會董事共13人，實際出席率100%。公司董事長王會清主持會議，會議的召集、召開及表決程序符合相關法規及公司章程規定。

本次會議審議並全票通過了《2026年半年度報告》。報告已於同日在上海證券交易所網站披露，按中國會計準則和國際財務報告準則雙軌編制。

董事會同時批准了A股限制性股票股權激勵計劃部分限制性股票解除限售的議案。會議確認10名激勵對象的解除限售條件已成就，本次合計解除限售股份1,060,000股。關聯董事周易先生已迴避表決，該議案以12票讚成獲得通過。

關於其他事項，董事會還作出以下決議： 1. 同意債務孖展部職責調整及授權經營管理層實施相關事宜； 2. 審議通過《2026年中期利潤分配方案》； 3. 通過修訂後的《華泰證券股份有限公司內部控制管理辦法》； 4. 通過修訂後的《華泰證券股份有限公司風險偏好及容忍度陳述書》； 5. 審議通過2026年度「提質增效重回報」行動方案落實情況半年度報告。

此外，會議審閱了《公司2025年度機構洗錢風險自評估報告》及《關於公司2026年上半年淨資本等風險控制指標具體情況的報告》，全體董事對兩份報告均無異議。

華泰證券表示，以上決議自披露之日起生效。