中國交通建設股份有限公司（01800）最近發布公告，披露其《董事會提名委員會議事規則》的最新修訂版。根據文件，該規則自董事會審議通過之日起施行，並在未來有進一步修改時依同樣程序執行。以下為主要內容：

一、委員會設定與人員組成 1. 董事會設立提名委員會，由不少於3名董事組成，且獨立董事須佔過半數。 2. 委員會中至少應有1名不同性別的董事。 3. 委員由董事長提名並經全體董事過半數選舉產生，任期與董事會任期一致，每屆不超過3年；獨立董事成員連續任期不得超過6年。

二、職責範圍 1. 委員會負責擬定董事和高級管理人員的選擇標準與程序，對候選人進行遴選和資格審核，並就提名、任免及繼任計劃向董事會提出建議。 2. 至少每年審查董事會的架構、人數及組成，包括專業技能、知識及經驗，並評估董事會成員多元化政策的有效性。 3. 協助公司定期評估董事會運作表現，審核獨立董事及董事會祕書的任職資格，並履行法律法規、交易所規則及董事會授權的其他事項。 4. 若董事會未採納委員會建議，應在董事會決議中說明理由並進行披露。

三、會議機制 1. 委員會每年至少召開1次會議；在董事會或主席認為必要，或2名及以上委員提議時，於7日內召開臨時會議。 2. 會議須有過半數委員出席方可舉行，可採用現場、視頻或電話等方式，並可在全體委員同意下以書面傳籤方式審議。 3. 每名委員有1票表決權，決議須經全體委員過半數通過。與議題存在利害關係的委員需迴避表決。 4. 會議應制作完整記錄並由出席委員簽名，相關資料永久保存；與會人員負有保密義務。

四、履職保障 公司將為委員會提供必要的工作條件和資源，並設立提名委員會工作小組，由公司高級管理人員及相關部門負責人組成，負責支持委員會的日常運作、跨部門協調及信息披露等工作。委員會履職所需費用由公司承擔。

五、適用與解釋 本規則未盡事宜按國家法律法規、證券監管機構及上市地交易所規則以及《公司章程》執行；如與上述規定或經合法程序修改後的《公司章程》存在衝突，應以後者為準。規則的最終解釋權歸公司董事會所有。

公告顯示，此次規則已是公司自2006年10月8日首度通過以來的第六次修訂，歷次修訂日期分別為2010年6月1日、2011年3月9日、2012年3月26日、2014年11月24日、2020年12月30日以及2026年8月27日。