2026年8月28日，山東黃金礦業股份有限公司（01787，下稱「山東黃金」）召開第七屆董事會第十八次會議，8名董事全部出席，形成七項決議並同步在上交所、聯交所披露主要文件。

一、審議結果 1. 通過《2026年半年度報告及摘要》。A股半年報於8月28日收市後在上海證券交易所網站披露；H股中期業績公告已在香港交易所披露，中期報告全文將不遲於9月30日發布。 2. 通過《2026年半年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告》。截至2026年6月30日，公司2016年定增募集的淨額16.4282億元已累計使用11.5103億元，本期使用704.88萬元，專戶餘額4,019.72萬元。自2025年12月10日起，公司以5億元閒置募集資金暫補流動資金，期限不超12個月。 3. 通過《山東黃金集團財務有限公司風險持續評估報告》。 4. 同意「利用保險資金進行權益性孖展」議案：公司擬通過信託公司設立無固定期限集合信託計劃，引入保險等機構資金孖展規模不超100億元，用於置換存量債務及補充流動資金。 5. 通過會計政策變更。 6. 調整董事會專門委員會組成，獨立董事高永濤出任戰略、可持續發展、審計、薪酬與考覈、提名委員會委員，並任提名委員會主任委員。 7. 批准向香港交易所申請註冊聯訊通賬戶。

二、募投項目執行情況 2016年定增項目累計投入進度70.06%。東風礦區和蓬萊礦區因生態紅線、採礦證延期等原因進度放緩；新立礦區、歸來莊項目已完成或超額完成投入。

三、資源併購進展 同日，全資子公司山東金洲礦業集團有限公司以7,075.00萬元競得「山東省乳山市金青頂外圍金礦普查探礦權」，面積10.83平方千米，首次出讓年限5年。金洲公司須在10月3日前一次性繳清出讓價款，並按後續規定繳納礦業權出讓收益。交易不構成關聯交易或重大資產重組，仍待簽署《探礦權出讓成交確認書》及10個工作日公示，探轉採手續存在不確定性。

山東黃金錶示，上述舉措旨在拓寬孖展渠道、優化資本結構並增強資源儲備，為後續經營提供支持。