2026年8月27日，中國交通建設（01800）在上海證券交易所網站刊登《董事會戰略與投資及ESG委員會議事規則》（第七次修訂），並於當日在香港聯交所發布海外監管公告。新規則自董事會批准之日起施行，以進一步完善公司治理結構與投資決策程序。

公告要點如下：

1. 組織架構 • 董事會戰略與投資及ESG委員會（下稱「委員會」）由不少於3名董事組成； • 委員會主席由董事長擔任，負責召集並主持會議； • 成員任期與董事會任期一致，不超過3年，獨立董事成員連續任職不得超過6年。

2. 主要職責 • 研究並提出公司發展戰略及中長期規劃，並對實施情況進行評估和監控； • 就增減註冊資本、發行公司債券、合併、分立及解散等重大事項提出建議； • 審核年度經營計劃和投資計劃，對重大投孖展、併購重組及資產處置方案提出建議； • 制定並審查公司ESG戰略、方針政策及管理制度，研究公司ESG年度報告並提出建議； • 處理法律法規、監管機構及董事會授權的其他事項。

3. 會議機制 • 委員會每年至少召開一次會議；當董事會或委員會主席認為必要，或兩名及以上委員提議時，可在7日內召開臨時會議； • 會議需過半數成員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過； • 會議應制作完整記錄，相關資料由公司永久保存。

4. 支持體系 • 公司將為委員會提供必要的工作條件及資源，並設立工作小組協助日常事務； • 工作小組由公司戰略、投資、財務、社會責任、法務合規及董事會辦公室等部門負責人組成，由分管或協管戰略工作的高級管理人員擔任組長。

此次規則修訂是自2006年10月8日首版通過以來的第七次更新，體現了公司在戰略、投資及ESG領域持續強化內部治理與合規管理的決心。

截至本公告披露日，公司董事包括宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德、王清勤、劉汝臣及楊向陽。