2026年9月1日，耀星科技集團股份有限公司(股票代碼：08446，以下簡稱「公司」)發布公告稱，自即日起，公司董事會成員及其委員會組成調整如下：

1. 董事辭任 • 張豔玲女士已辭去執行董事及提名委員會成員職務。 • 紀貴寶先生已辭去獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會成員職務。 兩位董事均表示辭任原因系希望投入更多時間於其他業務，且確認與董事會無分歧，並無需提請股東或香港聯交所關注的事項。

2. 新任命 • 孫紅衛先生被委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。任期自2026年9月1日起，為期3年，並須根據公司章程及香港聯交所GEM上市規則在股東大會上輪值退任及重選連任。 • 孫紅衛先生，55歲，1993年獲山東財經大學會計學文憑，2004年獲中南財經政法大學管理學碩士學位。1999年取得深圳註冊會計師協會頒發的中國註冊會計師資格，擁有超過30年會計、財務管理、審計、估值及企業管理諮詢經驗。 • 薪酬安排：根據委任函，孫先生每年可獲董事酬金120,000港元。

3. 董事會最新架構 調整後，公司董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成： • 執行董事：崔海濱先生（董事會主席）、楊浩廷先生 • 獨立非執行董事：孫紅衛先生（兼任審核委員會主席）、盧曉瑩女士、蘇曉婷女士

公司董事會對張豔玲女士及紀貴寶先生在任期間的貢獻表示感謝，並對孫紅衛先生的加入表示歡迎。