2026年7月31日，洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（03993，下稱「洛陽鉬業」）召開第七屆董事會第十三次臨時會議，審議並通過多項議案，包括調整與寧德時代新能源科技股份有限公司（下稱「寧德時代」）及香港KFM控股有限公司（下稱「KFM控股」）相關的持續關聯／連交易年度上限、修訂公司章程及內控制度，並擬於2026年8月20日召開2026年第一次臨時股東大會審議相關事項。以下為主要內容：

一、與寧德時代持續關聯／連交易年度上限調整 1. 洛陽鉬業集團公司擬在2026—2028三個財年內執行新的年度上限： • 向寧德時代集團銷售產品：2026年3,850百萬美元，2027年4,300百萬美元，2028年5,000百萬美元。 • 向寧德時代集團採購產品：2026年1,350百萬美元，2027年1,850百萬美元，2028年1,900百萬美元。 • 支付預付款相關利息：2026年90百萬美元，2027年85百萬美元，2028年80百萬美元。 2. 上述議案在董事會獲7票同意、無反對和棄權；關聯董事林久新、蔣理迴避表決。該議案尚需提交股東大會審議。

二、與KFM控股持續關連交易年度上限調整 1. 洛陽鉬業集團與KFM集團擬在2026—2028三個財年內執行新的年度上限： • 採購產品：2026年6,050百萬美元，2027年7,800百萬美元，2028年14,000百萬美元。 • 向KFM集團提供設備、材料、電力及相關服務：2026年1,300百萬美元，2027年1,500百萬美元，2028年1,450百萬美元。 • 收取預付款相關利息：每年45百萬美元。 2. 上述議案在董事會獲7票同意、無反對和棄權；關聯董事林久新、蔣理迴避表決。該議案亦需提交股東大會審議。

三、修訂公司章程及完善內控制度 1. 因發起人之一「洛陽礦業集團有限公司」更名為「洛陽時代資源控股有限公司」，公司擬對《公司章程》第二條、第二十條及第二十一條等條款進行修訂。 2. 修訂《募集資金管理制度》，新增H股募集資金使用與管理的境外法規遵循要求，並將董事會祕書及審計委員會相關條款作相應調整。 3. 修訂《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》《董事會祕書工作制度》，並更新制定《衍生品交易業務管理制度》，原《衍生品交易業務管理辦法》及《套期保值管理制度》同時失效。上述《公司章程》及《募集資金管理制度》的修訂事項需提交股東大會審議。

四、召開股東大會 公司董事會決定於2026年8月20日在上海召開2026年第一次臨時股東大會，審議上述關聯／關連交易、制度修訂等四項議案。H股及A股股東均可通過現場或網絡方式參與表決。

五、後續安排 洛陽鉬業表示，相關持續交易為日常經營所需，交易價格將根據市場化原則確定。若股東大會審議通過，董事會及其授權人將負責具體合同簽署與執行。