2026年9月4日，天津創業環保股份（01065）在香港聯交所發布海外監管公告，並同步披露其已登載於上海證券交易所網站的《天津創業環保集團股份有限公司2026年第一次臨時股東會會議資料》。

公司計劃於2026年9月24日14:00在天津市公司五樓會議室召開2026年第一次臨時股東大會，並於當日通過上交所網絡投票系統提供在線投票通道。交易系統投票時段為9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；互聯網投票平台投票時間為9:15-15:00。

本次股東大會將審議一項普通決議案： 1.《關於公司2026年度董事薪酬方案的議案》。

會議同步報告事項包括： 1.《高級管理人員薪酬管理制度》； 2.《2026年度高級管理人員薪酬方案》。

根據已披露的《董事薪酬方案》，公司對2026年度董事薪酬安排如下： • 獨立董事：實行固定津貼制，每人稅前人民幣12萬元/年，按月發放，由公司代扣代繳個人所得稅； • 非獨立董事：不在公司領取董事薪酬或津貼。

《高級管理人員薪酬管理制度》明確： • 適用對象為公司總經理、副總經理、總會計師、董事會祕書等； • 薪酬結構由「基本年薪、績效年薪、任期激勵收入」三部分組成； • 績效年薪佔比不低於基本年薪與績效年薪總額的50%； • 公司建立績效年薪遞延支付及薪酬扣減、追索機制，若發生財務錯報或高管違規，將追回已發或停止未發的相關薪酬。

《2026年度高級管理人員薪酬方案》沿用上述制度原則，並將依據經營業績和個人績效覈定實際發放金額。對任期內離任的高管，公司按實際任職時間覈算薪酬。

公告顯示，公司董事會由9名成員組成，包括3名執行董事（唐福生、付興海、聶豔紅）、3名非執行董事（王永威、李曉廣、劉韜）及3名獨立非執行董事（劉飛、王尚敢、薛濤）。本次股東大會將由國浩律師（天津）事務所出具法律意見書。

以上議案及制度已通過天津創業環保股份第十屆董事會第十四次會議審議，並提交股東大會表決。會議最終表決結果及律師意見將於會後另行披露。