國際聯合行動搗毀了一個涉案金額高達 3.9 億美元的加密貨幣洗錢團伙

鏈捕手
06/12

ChainCatcher 消息,據 Cointelegraph 報道,11 國聯合執法行動搗毀了 Audi A6 加密貨幣洗錢團伙及 Dark2Web 市場,該團伙在 2022 至 2025 年間處理了約 3.9 億美元非法資金。當局在格魯吉亞逮捕了兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員,查封 25 個域名、30 多台服務器、80 輛汽車,凍結約 90 萬美元加密貨幣。Audi A6 以「混幣即服務」模式運營,收取 3% 至 10% 佣金,約一小時即可「清洗」加密貨幣。Chainalysis 報告稱,自 2021 年以來 Audi A6 錢包接收約 10,333 枚 BTC,交易時價值約 3.89 億美元。調查涉及美國、澳大利亞、法國、波蘭、格魯吉亞、冰島、加拿大、德國、日本、瑞士和英國,由 Eurojust 和 Europol 協調。執法機構識別出超 6,000 個使用被盜或購買身份創建的虛假 KYC 賬戶,用於轉移非法資金。

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