ChainCatcher 消息，美國司法部（東區加州檢察官辦公室）相關法庭文件顯示，聯邦陪審團裁定 Daniel Chartraw（53 歲）多項加密貨幣和投資詐騙罪名成立，涉案損失近 100 萬美元。2021 年 3 月至 2022 年 2 月期間，Chartraw 及其同夥控制了多家公司，其中包括 Crypto‑Pal LLC 和 TDA Global LLC。

Chartraw 及其代理人聲稱 Crypto‑Pal 是一家基於網絡的加密貨幣交易公司，保證高回報且無風險。Chartraw 還曾多次聲稱 TDA Global 從事向航空公司供應航空燃油的業務，或運營着自己的加密貨幣交易平台。Chartraw 利用化名掩飾此前的犯罪記錄，並以「保本高回報」為誘餌吸引受害者投資 Crypto-Pal 平台，隨後將全部資金挪作私用。

Chartraw 將於 2026 年 9 月 28 日由美國聯邦地區法院資深法官宣判。Chartraw 每項罪名最高可判處 20 年監禁和 25 萬美元罰款。