ChainCatcher 消息，據 The Block 報道，美國司法部已查封柬埔寨匯旺集團（Huione Group）使用的一個雲計算賬戶，該賬戶被指控用於清洗數十億美元加密貨幣詐騙所得。助理司法部長 A. Tysen Duva 表示，該賬戶構成技術支撐，使詐騙資金得以通過東南亞詐騙中心轉移、隱匿。此次行動屬於「激流行動」的一部分，去年美國金融犯罪執法局已將匯旺集團列為首要洗錢關注對象。

聲明稱，匯旺子公司涉嫌協助犯罪分子轉移投資詐騙、網絡盜竊等區塊鏈非法活動資金，並最終注入合法銀行系統，其中大量盜竊行為據稱與朝鮮有關。匯旺旗下「匯旺擔保」曾在 Telegram 頻道發布被盜信用卡、身份信息、惡意軟件收益及人口販賣服務廣告。區塊鏈分析公司 Elliptic 指出，匯旺去年在財務壓力下推出穩定幣 USDH，並打造包括去中心化交易所、錢包及「匯旺鏈」（Xone）在內的自主品牌產品線。