路透柏林8月3日 - 德國金融監管機構聯邦金融監管局（BaFin）周一表示，已責令北德州銀行（NordLB）更新客戶數據以彌補缺陷，此前這家總部位於漢諾威的銀行被發現違反了德國的反洗錢法。

• BaFin表示，其在北德銀行的客戶盡職調查義務中發現了缺陷，具體表現為流程上的不足以及客戶數據更新方面存在大量積壓。

• 該機構在聲明中表示：「因此，該銀行違反了《反洗錢法》的相關規定。」

• BaFin責令NordLB提交併實施客戶數據更新計劃，以履行其法定義務。

• 該機構稱，該命令自6月14日起具有法律約束力。

• 北德州立銀行表示，就該命令正與德國聯邦金融監管局進行「密切、建設性且以解決問題為導向的溝通」，並已取得「顯著進展」。

• 「我們正在加緊工作以滿足相關要求，並已採取相應措施。所需的計劃已經制定，目前正在持續落實中，」該行表示。

• 根據德國《反洗錢法》，銀行必須履行客戶盡職調查義務，包括監控業務關係並確保數據及時更新，以防止其服務被用於犯罪活動或恐怖主義孖展。