FX168財經報社(北美)訊 路透報道稱，迪拜一家大型非法博彩網絡正通過一項據稱規模達40億美元的伊朗制裁規避操作轉移數百萬美元加密貨幣。該博彩網絡被認為是全球最大的非法博彩網絡之一，擁有超過2000個平台，同時也是無牌加密交易所Shelbit的重要客戶。

Shelbit由伊朗僑民Siavash Kayvanpour運營，被指是這套伊朗資金轉移體系的樞紐。通過這一渠道，該博彩網絡、伊朗中央銀行以及其他受制裁的伊朗實體得以進入全球加密市場。報道還稱，Shelbit已向包括全球最大交易所幣安（Binance）在內的多家知名加密公司轉移了數億美元資金。

幣安回應合規調查

幣安表示，Shelbit從未在其平台開設賬戶，且與Shelbit相關的交易並未被視為高風險。路透稱，幣安還表示，已對與Shelbit有關的用戶展開調查，凍結相關賬戶，並已向執法部門報告。

這一說法意味着，儘管相關資金流動規模龐大，但交易所對鏈上資金來源與風險識別的判斷仍可能存在差異。對於全球加密市場而言，涉及受制裁實體的資金流動一旦被識別，往往會迅速引發交易所風控、賬戶凍結和監管介入。

涉IRGC與伊朗央行

美國自2019年以來，已依據反恐權力對伊朗中央銀行實施制裁，理由是其支持伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、聖城軍以及真主黨。報道指出，Shelbit與伊朗央行、以色列政府所關聯的IRGC錢包，以及此前因路透調查而被美國政府制裁的伊朗交易所Nobitex均有直接互動。

此外，流向Shelbit的部分加密貨幣來自一項被兩家調查機構描述為伊朗比特幣挖礦業務的資金流。該業務通過生成新的數字貨幣，為相關網絡提供了額外的資金來源。

調查人士稱規模罕見

曾在聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）調查非法博彩7年、現任TRM Labs高級分析師的John Wojcik表示，這「迄今發現的伊朗非法博彩網絡中規模最大，也是全球最大的網絡之一」。他還稱，這也是自2016年以來發現的最大伊朗制裁規避網絡之一。2016年，美國曾破獲一個位於土耳其、規模約200億美元的IRGC黃金換石油操作。

獨立區塊鏈研究員、專注伊朗問題的調查人士Rich Sanders則直言，Shelbit「顯然就是一個IRGC行動」。不過，路透表示，無法確認IRGC是否直接控制Shelbit或該博彩網絡。IRGC成立於1979年，是伊朗最強大、最具影響力的軍事、政治和經濟機構之一，直接向伊朗最高領袖負責。

路透還提到，美國今年5月曾從伊朗查獲價值10億美元的加密貨幣。隨着更多受制裁實體被指藉助加密市場轉移資金，全球交易平台的反洗錢、制裁篩查與鏈上追蹤壓力預計將進一步上升。