路透8月4日 - 美國民主黨參議員羅恩·懷登呼籲聯邦監管機構就各大銀行處理傑弗裏·愛潑斯坦賬戶的方式展開調查。此前，懷登稱已發現潛在證據，表明這些銀行未能報告與已故被定罪性犯罪者愛潑斯坦有關的可疑交易。

在周二發布的一份報告中，懷登指控美國銀行 BAC.N、德意志銀行 DBKGn.DE 和摩根大通 JPM.N 可能因未能及時報告愛潑斯坦的可疑交易，而違反了聯邦反洗錢法。

懷登歷時四年的調查包括審查銀行向財政部提交的所謂「可疑交易報告」（SARs）、訴訟材料和法庭文件，以及參議員從華爾街銀行和美國財政部獲取的信息。

懷登的報告指出，美國銀行未能妥善篩查並報告向愛潑斯坦支付的1.7億美元款項，並補充稱，該行數年後在可疑活動報告中認定，這些交易沒有可覈實的商業目的。

「我們高度重視自身的法律和監管義務，正如我們此前所言，本行並未助長任何不當行為，」美國銀行一位發言人表示。

報告稱，德意志銀行未能及時報告與愛潑斯坦相關的超過2.5億美元的可疑電匯，其中包括支付給俄羅斯及東歐其他地區女性的款項。德意志銀行在一份聲明中表示，該行高度重視其法律義務，並對過去與愛潑斯坦的關聯表示遺憾。

懷登的報告還指控摩根大通延遲向財政部報告了超過10億美元與愛潑斯坦有關的可疑轉賬，其中包括支付給俄羅斯和白俄羅斯女性的款項。

該行一位發言人稱這一說法不實。「早在2002年，我們便開始向政府報告可疑交易，並在整個合作期間……甚至在他賬戶被關閉後，我們仍持續如此，」她表示。「我們根據所知情況，在知悉之時，按照法律要求採取了適當行動。」

愛潑斯坦自1998年起便是摩根大通的客戶，直到2013年該行終止與其業務往來為止——此時距他 (link) 對與賣淫相關的指控認罪已過去數年。2013年，在摩根大通關閉其賬戶後，德意志銀行接手了他作為客戶。

「我們已就相關調查與監管及執法機構進行了合作，並在解決缺陷的同時，以透明的方式投資於加強我們的內部控制體系，」德意志銀行一位發言人表示。

路透無法覈實該報道的細節。

一位政府官員表示，財政部不就調查發表評論，包括不確認或否認是否存在調查。該官員稱，財政部已就國會提出的有效信息請求給予了全面配合。

2019年8月，愛潑斯坦在曼哈頓一間監獄牢房內死亡，當時他正因涉嫌性販運罪候審。紐約市法醫裁定其死因為自殺。

懷登是正在調查愛潑斯坦在華爾街人脈關係的幾位議員之一。上個月，美國國會衆議院監督委員會的議員們還聽取了高盛集團（GS.N）前首席法律顧問凱西·魯姆勒（Kathy Ruemmler， (link)）和巴克萊銀行（Barclays）前首席執行官傑斯·斯泰利（Jes Staley， (link)）關於他們與愛潑斯坦往來的證詞。

兩人均表示當時並不知曉愛潑斯坦的罪行。