補充了違規細節，第5段，花旗評論，第4、8-9段，更多背景信息

Phoebe Seers

路透倫敦9月2日 - 英國周三根據其 針對俄羅斯的制裁制度 ，對花旗銀行處以470萬英鎊(635萬美元)的罰款，稱這家美國銀行的倫敦分行存在多種失職和錯誤，導致受制裁人員獲得了資金。

英國金融制裁執行辦公室（OFSI）表示，該行促成了多筆違反制裁製度的交易，其中大部分發生 在2022年2月至11月期間——此前，在俄羅斯 入侵烏克蘭 (link) 後， 英國及其西方盟國曾對數千名個人、公司和船舶實施了全面制裁。

OFSI稱，該銀行主動披露了大部分違規行為。

花旗集團一位發言人表示，該行歡迎此案的結案，並強調其對制裁合規工作極為重視。

監管機構指出，花旗銀行（N.A.）倫敦分行的大部分違規行為發生在制裁實施後的初期階段，這給「該行的警報處理和調查流程帶來了巨大壓力」。

花旗銀行倫敦分行共處理了970筆支付交易，累計金額達1970萬英鎊，OFSI稱這些交易違反了其制裁制度；其中部分交易涉及國有航運公司PJSC Sovcomflot名下的賬戶，該行還為被列為制裁對象的俄羅斯銀行——阿爾法銀行（Alfa-Bank）、俄羅斯天然氣工業銀行（PJSC Gazprombank）和莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）處理了支付交易。

監管機構在聲明中表示：「OFSI認為花旗銀行倫敦分行並無違反制裁的意圖。然而，上述錯誤和疏漏總體上具有實質性和重大性，且涉及該行廣泛的業務領域和系統。」

花旗銀行發言人在一份聲明中表示，該行在整個調查過程中一直與OFSI保持合作，並繼續大力投資於其全球制裁合規框架。

「我們仍致力於與制裁監管機構密切合作，並通過健全有效的內部控制環境為客戶提供支持，」該發言人補充道。

花旗集團於2022年8月宣佈將逐步退出俄羅斯市場。2025年底，其 董事會批准將俄羅斯子公司AO Citibank (link)出售 給當地投資銀行Renaissance Capital。