Nupur Anand

路透紐約9月2日 - 一位美國民主黨參議員已向資本一號金融公司（Capital One Financial， COF.N）施壓，要求其提供有關內部反洗錢審查（(link)）的詳細信息。該銀行上月表示，正是此次審查導致其關閉了與唐納德·特朗普總統及其企業相關的賬戶。

據路透率先報道，新罕布什爾州民主黨參議員瑪吉·哈桑於周二晚間致函Capital One首席執行官理查德·費爾班克，要求提供描述引發此次審查的交易、預警及其他因素的文件，以及與此事相關的任何與執法部門或監管機構的溝通記錄。

「美國人民有權知道真相，」作為聯合經濟委員會首席民主黨成員的哈桑在信中寫道。

Capital One 拒絕置評。

白宮和特朗普集團的發言人未立即回應置評請求。

特朗普集團及總統之子埃裏克·特朗普於2025年3月起訴Capital One，指控該銀行2021年關閉數百個關聯賬戶是出於政治動機。

這家美國銀行否認是出於政治原因採取行動。在7月提交的一份法庭文件中，該行表示，關閉賬戶是Capital One反洗錢團隊「根據銀行政策和監管指導」進行仔細審查後的結果。該行從未指控特朗普集團洗錢。在隨後的法庭文件中，原告稱反洗錢審查只是藉口。

如果Capital One配合，哈桑的請求可能會進一步揭示總統旗下公司的財務往來，以及特朗普關於「斷銀」的指控是否成立。

「斷銀」——即以宗教或政治理由拒絕提供服務——在特朗普的第二個任期內備受關注。總統及政府官員大肆宣揚保守派的說法，稱「覺醒主義」（即左翼傾向）的大型金融機構通過限制銀行服務，將 (link) 保守派人士、團體和企業作為打擊目標。金融業界則表示，貸款機構關閉賬戶時僅是遵循了聯邦法規。

2025年8月，特朗普簽署了一項旨在遏制歧視性「斷銀」行為的行政命令，並於1月以類似理由起訴了摩根大通 (link) JPM.N。該銀行否認了這些指控。作為頂級銀行監管機構，貨幣監理署（Office of the Comptroller of the Currency） (link) 也正在對多家金融機構存在的「斷銀」問題展開調查。

在致費爾班克的信中，哈桑寫道，國會監督工作需要更多信息。

該信函要求Capital One指明引發審查的具體行為，說明所採用的政策，描述導致賬戶關閉的調查結果，並在法律允許的範圍內，披露與此事相關的任何向聯邦或州當局的轉介或溝通情況。